Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДЕМОС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400026, Волгоградская обл., г. Волгоград, проспект Им. Героев Сталинграда, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404357569
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448003183
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10660-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 апреля 2023 года в 13-00 по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом 28а, 5 этаж, офис № 511
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 400026, г. Волгоград, пр-т Героев Сталинграда, дом 50
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12-00;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не заполняется при данной форме проведения общего собрания;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.03.2023г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ДЕМОС» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДЕМОС» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДЕМОС» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДЕМОС».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДЕМОС».
6. Назначение аудиторской организации ОАО «ДЕМОС».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 400026, г. Волгоград, пр-т Героев Сталинграда, д.50, с 01 апреля 2023 г. по 20 апреля 2023г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00 ч., а также 21 апреля 2023 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-10660-Р, дата его регистрации: 27.05.1993 г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения 17.03.2023, Протокол № 02/23, дата составления 20.03.2023;
3. Подпись
3.1. Специалист по ЦБ и связям с инвесторами (доверенность)
Т.А. Лазаренко
3.2. Дата 21.03.2023г.